7. Listas¶

Listas es un servicio implementado en la plataforma Trak.e cuyo objetivo es buscar (utilizando técnicas de string matching aproximado) personas, tanto físicas como jurídicas, dentro de distintos listados de:

• Sanción
• Terroristas
• Personas expuestas políticamente (PEPs)
• Sujetos obligados,
• etc...

El mencionado servicio cuenta con un repositorio de listas públicas como, también, privadas (las cuales son distribuídas por diferentes entidades dedicadas a la confección de listas de terroristas, PEPs, noticias adversas, y más). Estas listas son utilizadas para realizar chequeos de personas y, eventualmente, descubrir información acerca de éstas. Además, el presente servicio, tiene la flexibilidad de que operadores puedan subir sus propias listas, las que se denominan como "listas internas".

Dentro de la plataforma Trak.e, los usuarios administradores tienen la capacidad de configurar chequeos contra listas. Estas configuraciones, dentro de sí mismas, tienen preseleccionadas listas contra las cuales todo nuevo perfil será chequeado.

7.1 Listas públicas¶

El servicio soporta de manera nativa el chequeo contra múltiples listas públicas:

• OpenSanctions: opensanctions.org es un projecto dedicada a la recolección y conformación de listas.
• RePET: El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento es una lista pública de consulta obligatoria para los sujetos obligados.
• Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas: La Lista consolidada incluye todas las personas y entidades sujetas a medidas impuestas por el Consejo de Seguridad.
• Lista consolidada de la OFAC: Esta lista consolidada incluye, entre otras, la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera, todas ellas publicadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos.
• Organizaciones Terroristas Extranjeras: Las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) son organizaciones extranjeras que son designadas por el Secretario de Estado de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y sus enmiendas. Las designaciones de FTO desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que salgan del negocio del terrorismo. La lista es publicada por el departamento de Estado de los Estados Unidos.
• Miembros de la administración publica nacional: Según lo publicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina.
• Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de carácter público: Según lo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
• Registro de obsequios a funcionarios públicos: Según lo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
• Magistrados de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional: Según lo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
• CIA Worldleaders: Lista de Personas Expuestas Politicamente a nivel global, según lo publicado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
• Base de datos EveryPolitician: Conjunto de datos abiertos generado por la organizacion sin fines de lucro - actualmente ha dejado de actualizarse mySociety.

7.2 Listas privadas¶

Trak.e permite que el cliente incorpore sus propias listas para ser utilizadas de igual manera que las listas públicas. Es responsabilidad del usuario la actualización de dichas listas.

7.3 Servicios de terceros¶

Trak.e se integra con servicios de listas de terceros como Refinitiv, LexisNexis, etc. Es responsabilidad del cliente el contrato con el proveedor y proporcionar las credenciales necesarias.

8. Reporte de cruces¶

Cada vez que se consulta un perfil digital en una lista de seguimiento, se registra el cruce realizado, incluyendo la fecha, el usuario que lo solicitó o si fue un proceso automatizado y el resultado del mismo.

8.1 Recursos¶

8.2 API¶

Para más información técnica sobre el servicio, se encuentra disponible su respectiva documentación de la API.